Podozriví z výmeny es by mali dostať 20-ročné tresty odňatia slobody: Prokurátori

Prokurátori na Taiwane navrhli vysoké tresty odňatia slobody pre zakladateľa spoločnosti ACE Exchange Davida Pana a jeho bývalých vedúcich pracovníkov, ktorí sú hlavnými podozrivými v údajnom prípad podvodu a prania špinavých peňazí. K tomuto vývoju došlo po tom, čo taiwanské orgány začali nové kolo obvinení voči zakladateľovi burzy a niekoľkým ďalším osobám. 

Obžalovaní z výmeny ACE čelia potenciálne dlhému väzeniu

V piatok 26. apríla okresná prokuratúra v Tchaj-peji obvinený 32 osôb zapojených do údajného prania špinavých peňazí a podvodu. Medzi obvinenými sú Pan, jeho obchodný partner Lin Keng-hong a právnik Wang Čen-chuan, ktorý bol predsedom burzy. 

Prokurátori tvrdili, že obžalovaní propagovali investície do rôznych tokenov vrátane tokenov NFTC, mincí Bitnature a tokenu MoChange, ktorý vyvinula spoločnosť Ace Exchange. Vyšetrovania odhalili, že podozriví vypracovali biele knihy a iné dokumenty, aby zvýšili vnímanú legitímnosť týchto investícií. 

Podľa prokuratúry podozriví propagovali tieto tokeny prostredníctvom rôznych médií a zároveň umelo navyšovali ich ceny na burzách, aby nalákali investorov. Investori však oznámili, že svoje tokeny nemohli premeniť späť na novoutajwanské doláre, ako bolo sľúbené, čo ich podnietilo k podaniu sťažností na údajný podvod.

A správa z miestneho spravodajstva zverejnila, že straty dosiahli približne 800 miliónov nových taiwanských dolárov ($24,56 milióna), čo je výrazný nárast oproti predchádzajúcim odhadom 340 miliónov NT$. Tieto podvodné činnosti viedli k značným finančným stratám pre viac ako 1 200 investorov, čo podnietilo taiwanských prokurátorov, aby odporučili tresty odňatia slobody v trvaní najmenej 20 rokov pre Pana a Lina.

Prokurátori uviedli, že približne $43 miliónov NT bolo prevedených na Wanga, ktorý potom investoval $26 miliónov NT späť do burzy, aby umelo zvýšil ceny tokenov. Wangovi, vysokopostavenému zamestnancovi právnickej firmy, hrozí v prípade uznania viny za napomáhanie tejto schéme minimálne 12 rokov za mrežami.

Postoj a reakcia spoločnosti Ace Exchange

Vyšetrovanie navyše ukázalo, že Pan a jeho partneri vygenerovali z predaja tokenov a iných blockchainových produktov príjmy vo výške najmenej NT$2,2 miliardy. Prokurátori tiež zistili, že plánovali ukryť hotovosť na rôznych miestach, pričom niektoré prostriedky použili na nákup nehnuteľností v okrese Yilan.

V reakcii na tieto obvinenia spoločnosť Ace Exchange uviedol . že Pan sa od roku 2022 nepodieľal na každodenných operáciách platformy a dištancoval sa od svojho údajného pochybenia. Burza tiež objasnila, že jej prevádzkové podmienky zostali normálne, pričom plne spolupracuje s orgánmi.