Medeoprichters van Crypto Mixing Service worden aangeklaagd wegens witwassen na arrestatie

Aanklagers in de Verenigde Staten hebben beweerd dat twee medeoprichters een cryptomijndienst genaamd Samourai Wallet ontwikkelden die onwettige transacties uitvoerde ter waarde van $2 miljard.

De medeoprichters worden elk beschuldigd van het witwassen van geld en het overdragen van geld zonder vergunning. Op de eerste beschuldiging staat een maximale gevangenisstraf van 20 jaar.

Samourai Wallet zou een 'veilige haven' zijn voor criminelen

Volgens een persbericht door de U.S. Attorney's Office of the Southern District of New York, werden leidinggevenden van Samourai Wallet CEO Keonne Rodriguez en hoofd technologie William Lonergan Hill, die beiden medeoprichters zijn, gearresteerd op 24 april 2024.

Rodriguez werd opgepakt in de Verenigde Staten, terwijl Hill werd vastgehouden in Portugal. In het persbericht staat dat de VS om zijn uitlevering zullen vragen.

Bovendien namen de autoriteiten het domein en de servers van Samourai in beslag en kon de applicatie niet langer worden gedownload in de Verenigde Staten, nadat er een bevel tot inbeslagname was uitgevaardigd in de Google Play Store. Voor de inbeslagname had de mobiele app Samourai meer dan 100.000 downloads.

Rodriguez en Hill ontwikkelden en exploiteerden Samourai tussen 2015 en 2024, dat twee functies had - een cryptocurrency mixer genaamd Whirlpool en een hopping service genaamd Ricochet.

Volgens de aanklagers hielpen beide functies om de bron van de criminele opbrengsten te verdoezelen en dienden ze als een "veilige haven" voor criminelen die illegaal geld wilden witwassen. De aanklagers beweerden verder dat de verdachten "van plan waren en heel goed wisten dat een aanzienlijk deel van de fondsen die Samourai verwerkte criminele opbrengsten waren die via Samourai werden doorgesluisd om ze te verbergen".

Via Whirlpool en Ricochet heeft Samourai naar verluidt voor meer dan $2 miljard aan onwettige transacties uitgevoerd en $100 miljoen aan misdaadopbrengsten witgewassen van illegale dark web-markten.

Bovendien zouden Rodriguez en Hill via tweets en privéberichten gebruikers hebben "aangemoedigd en openlijk uitgenodigd om criminele opbrengsten wit te wassen" door gebruik te maken van Samourai. De leidinggevenden verdienden $4,5 miljoen aan vergoedingen van Whirlpool en Ricochet, zoals in het persbericht staat.

Amerikaanse autoriteiten verscherpen strenger optreden tegen cryptomixers

Rodriguez en Hill worden elk beschuldigd van samenzwering voor het witwassen van geld en samenzwering voor het exploiteren van een geldtransportbedrijf zonder vergunning. Op elk van de aanklachten staat een maximale gevangenisstraf van respectievelijk 20 jaar en vijf jaar.

Volgens een verklaring van James Smith, de verantwoordelijke assistent-directeur van de FBI:

"Bedreigers maken gebruik van technologie om detectie door wetshandhavers te omzeilen en omgevingen te creëren die bevorderlijk zijn voor criminele activiteiten. Bijna 10 jaar lang beheerden Keonne Rodriguez en William Hill naar verluidt een mobiel platform voor het mengen van cryptocurrency dat andere criminelen een virtuele haven bood voor de clandestiene uitwisseling van illegaal geld."

De Amerikaanse overheid blijft hard optreden tegen cryptomixers, waarvan wordt aangenomen dat ze worden gebruikt door beruchte criminele elementen zoals Lazarus Group, voor het witwassen van geld.

In maart boekten federale aanklagers een overwinning tegen Roman Sterlingov, uitbater van de cryptomixer Bitcoin Fog. Sterlingov was schuldig bevonden van beschuldigingen met betrekking tot het witwassen van geld.

Andere cryptocurrency mixers zoals Tornado Cash en Blender.io waren eerder al gesanctioneerd door het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën, met de leidinggevenden van het voormalige beschuldigd van witwassen meer dan $1 miljard.

De post Medeoprichters van Crypto Mixing Service worden aangeklaagd wegens witwassen na arrestatie verscheen eerst op CryptoPotato.