cryptd.in

Альтернативний LinkedIn для крипто-дружніх талантів

Останнє придушення Tether: $5.2 мільйона заморожено, щоб припинити фішингові скандали на їхньому шляху

-

до

cryptd.in
в

Для боротьби з незаконною фінансовою діяльністю компанія Tether, що стоїть за найбільшим у світі стейблкоіном за ринковою капіталізацією, заморозила близько 5,2 млн USDT.

Платформа криптотрекінгу та комплаєнсу MistTrack детальний Ця акція, яка націлена на 12 адрес Ethereum, була виявлена в рамках фішингових операцій.

Деталі заморозки

Постраждалі адреси що використовувалися у фішингу, були позначені як "Заборонені адреси USDT", що вказує на їхню причетність до потенційної діяльності з відмивання грошей, яку зазвичай пов'язують з фішинговими групами.

Фішингові групи часто переводять свої нечесно отримані прибутки на вторинні платформи і використовують криптовалютні міксери, щоб приховати походження своїх коштів.

MistTrack Alert

Щойно, #Tether заморозили ~5,2 мільйона $USDT за 12 адресами. Ці адреси пов'язані з адресами, позначеними як "Заборонені адреси USDT" за допомогою #MistTrack.https://t.co/OzPQkfCehS pic.twitter.com/msAShbbl73

- MistTrack (@MistTrack_io) 14 травня 2024 року

Нещодавнє заморожування Tether є частиною ширшої стратегії, спрямованої на підрив цієї незаконної діяльності шляхом перекриття доступу до критично важливих фінансових ресурсів.

Це заморожування - не поодинокий випадок. Наприкінці минулого року Tether співпрацював з платформою для торгівлі криптовалютами OKX, щоб здійснити наймасштабніше заморожування USDT. Ця акція включала в себе заморозили понад 225 мільйонів доларів США на 37 гаманцяхякі були пов'язані з мережею торгівлі людьми.

Ця акція підкреслила "поточну відданість" Tether використанню своїх технологічних можливостей для підтримки глобальних правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю та пом'якшенні її наслідків.

Паоло Ардойно, новопризначений генеральний директор Tether, посилили це зобов'язання"Tether залишається непохитним у своїй підтримці зусиль правоохоронних органів та допомозі жертвам у відновленні".

Він підкреслив нульову толерантність компанії до зловживання USDT або будь-якої криптовалюти в незаконних цілях, наголосивши на їхній "відданості" співпраці з глобальними правоохоронними органами задля забезпечення цілісності екосистеми цифрових активів.

Загальна картина: Роль Tether у боротьбі з незаконними криптопотоками

Незважаючи на ці зусилля, повсюдне поширення Tether на ринку криптовалют зробило його частим інструментом для незаконних транзакцій. У звіті аналітичної компанії TRM Labs, яка займається блокчейн-аналітикою, підкреслюється, що емітент USDT склали $19,3 мільярда нелегальних транзакцій у 2023 році.що на 1 трлн 24,7 млрд грн менше, ніж у попередньому році.

Аналіз TRM показав, що USDT на блокчейні Tron, в якому розміщена значна частина загального обсягу емітентів стейблкоінів, є улюбленою валютою для суб'єктів фінансування тероризму.

У цьому блокчейні на 125% збільшилася кількість адрес, пов'язаних із фінансуванням тероризму, які отримували USDT, що свідчить про проблеми та складнощі у боротьбі з цими потоками.

Тим часом глобальне регуляторне середовище продовжує ретельно вивчати діяльність Tether. A доповідь Financial Times висвітлила діяльність Управління ООН з наркотиків та злочинності ідентифікація Tether як інструменту, що все частіше використовується особами, які відмивають гроші та шахраїв у Південно-Східній Азії.

У відповідь Ардойно розкритикував звіт, припустивши, що він був написаний з недостатнім розумінням фактів і упереджено ставиться до традиційних фінансів, які, на його думку, намагаються пристосуватися до успіхів нових технологій.

Зображення з Unsplash, графік з TradingView

Коментарі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Останні новини

Популярні категорії

uk Українська
uk Українська en_US English ro_RO Română et Eesti ko_KR 한국어 ja 日本語 ru_RU Русский de_DE Deutsch es_ES Español zh_CN 简体中文 fr_FR Français zh_TW 繁體中文 pt_PT Português it_IT Italiano pl_PL Polski tr_TR Türkçe nl_NL Nederlands id_ID Bahasa Indonesia el Ελληνικά bg_BG Български cs_CZ Čeština fi Suomi hu_HU Magyar lv Latviešu valoda lt_LT Lietuvių kalba nb_NO Norsk bokmål sk_SK Slovenčina sl_SI Slovenščina sv_SE Svenska

Пошук на сайті

Популярні історії

Теги

#AlexeyPertsev (1) #BidenCryptoBan (1) #BidenElection (1) #BinanceVsCoinbase (1) #Bitcoin (384) #BitcoinETF (3) #BitcoinФундаментальні основи (1) #BitcoinHandling (1) #BitcoinЦіна (5) #BitcoinPriceLevel (1) #BitcoinPump (1) #BitcoinReserve (1) #BitcoinSurge (1) #BitcoinTop (1) #Bitfinex (1) #Bitwise (1) #BracebridgeCapital (1) #BRC20Tokens (1) #BTC придбання (1) #Продовження зростання (1) #BullishSentiment (1) #CHineseMining (1) #CPIPreview (1) #CryptoAsset (2) #CryptoBattle (1) #CryptoBoom (1) #CryptoExpert (1) #CryptoInsights (1) #CryptoMania (1) #CryptoMarket (4) #CryptoPrediction (1) #CryptoPredictions (1) #CryptoRegulation (2) #CryptoTakeoff (1) #CryptoTiming (1) #CryptoTips (1) #CryptoTreasury (1) #CryptoUncertainty (1) #DerivativeJump (1) #Dogecoin (70) #DogecoinGains (1) #DogecoinVolume (1) #DutchCourt (2) #ECommerce (1) #ElSalvadorBitcoin (1) #Ethereum (64) #EthereumPain (1) #EthereumPrice (1) #ExpertOpinion (1) #FedRateCut (1) #FiatCurrency (1) # Фінансовий вплив (1) # Фінансова приватність (1) #FirmShutdown (1) #FrozenAccounts (1) #IllicitFunds (1) #InflationData (1) #Інвестиції (1) #Втрати від інвестицій (1) # Японська фірма (1) # LegalAction (1) # LegalImpact (1) #Законодавство (1) #LightningNetwork (1) #M Аналіз ринку (3) #MМоніторинг ринку (1) #MПрогноз ринку (1) #MРинкові прогнози (1) #MПрогноз ринку (1) #M MarketSupport (1) #MРинкова волатильність (1) #M Шлюб (1) #MemeCoin (5) #MemeCoins (2) #MinerПрибутковість (1) #M Відмивання грошей (2) #MtGox (3) #NorthKoreaCrypto (1) #NovogratzПрогноз (1) #PЦінаВіха (1) #PЦінаПрогноз (2) #PriceQuestion (1) #PriceSurge (1) #PПозбавлення воліПокарання (1) #QuantAnalysis (1) 1TP5 Регуляторний тиск (1) #SECAntiCrypto (1) #ShibaInu (5) #SocialBuzz (1) # Технічний аналіз (1) #Toncoin (3) #TornadoCash (3) #TornadoCashDev (1) #TornadoCashDeveloper (1) #UKCrypto (1) #UpsidePotential (1) #USCongress (1) #WyomingLand (1) #XRPPrice (1) #XRPupswing (1)

Корисні посилання

Посилання, які я вважаю корисними і якими хочу поділитися.