cryptd.in

Альтернативный LinkedIn для криптовалютных талантов

Последние меры по борьбе с Tether: $5.2 миллиона заморожены, чтобы остановить фишинговые скандалы на корню

-

на

cryptd.in
в

В целях борьбы с незаконной финансовой деятельностью компания Tether, стоящая за крупнейшим в мире по рыночной капитализации стейблкоином, заморозила около 5,2 млн USDT.

Платформа для отслеживания криптовалют и соблюдения нормативных требований MistTrack подробно Эта акция была направлена на 12 адресов Ethereum, выявленных в ходе фишинговых операций.

Детали заморозки

Пострадавшие адреса использованные в фишинге, были отмечены как "USDT Banned Address", что указывает на их причастность к потенциальной деятельности по отмыванию денег, обычно связанной с фишинговыми группами.

Фишинговые группы часто переводят свои незаконно нажитые средства на вторичные платформы и используют криптовалютные миксеры, чтобы скрыть происхождение своих средств.

Оповещение MistTrack

Только что, #Tether Заморожено ~5,2 миллиона $USDT на 12 адресах. Эти адреса связаны с адресами, помеченными как "Запрещенный адрес USDT". #MistTrack.https://t.co/OzPQkfCehS pic.twitter.com/msAShbbl73

- MistTrack (@MistTrack_io) 14 мая 2024 года

Недавнее замораживание Tether является частью более широкой стратегии, направленной на подрыв этой незаконной деятельности путем перекрытия доступа к важнейшим финансовым ресурсам.

Это замораживание не является единичным случаем. В конце прошлого года Tether совместно с платформой для торговли криптоактивами OKX осуществил самую масштабную заморозку USDT. Эта акция включала в себя замораживание более 225 миллионов USDT на 37 кошелькахкоторые были связаны с сетью торговли людьми.

Это действие подчеркнуло "нынешнюю приверженность" Tether к использованию своих технологических возможностей для поддержки глобальных правоохранительных органов в борьбе с преступностью и смягчении ее последствий.

Паоло Ардойно, недавно назначенный генеральный директор Tether, укрепил это обязательство"Компания Tether неизменно поддерживает усилия правоохранительных органов и помогает жертвам в их восстановлении".

Он подчеркнул нетерпимость компании к использованию USDT или любой другой криптовалюты в незаконных целях, подчеркнув свою "приверженность" сотрудничеству с мировыми правоохранительными органами для обеспечения целостности экосистемы цифровых активов.

Более крупная картина: Роль Tether в борьбе с незаконными потоками криптовалют

Несмотря на эти усилия, повсеместное распространение Tether на криптовалютном рынке сделало его частым инструментом в незаконных транзакциях. В отчете аналитической компании TRM Labs, специализирующейся на блокчейн-аналитике, отмечается, что эмитент USDT В 2023 году объем незаконных операций составил $19,3 млрд.что меньше, чем $24,7 млрд в предыдущем году.

В анализе TRM отмечается, что USDT на блокчейне Tron, на который приходится значительная часть общего объема эмитентов стейблкоинов, является предпочтительной валютой для организаций, финансирующих терроризм.

На этом блокчейне на 125% увеличилось количество адресов, связанных с финансированием терроризма, получающих USDT, что свидетельствует о проблемах и сложностях в пресечении этих потоков.

Тем временем мировые регулирующие органы продолжают внимательно следить за деятельностью Tether. A отчет Финансовая газета "Файнэншл Таймс" рассказала о том, что Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности идентификация Tether как инструмента, все чаще используемого отмывателями денег и мошенников в Юго-Восточной Азии.

В ответ Ардойно раскритиковал отчет, заявив, что он был написан с недостаточным пониманием фактов и предвзято относится к традиционным финансам, которые, по его мнению, с трудом адаптируются к успехам новых технологий.

Изображение с сайта Unsplash, график с сайта TradingView

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Последние новости

Популярные категории

ru_RU Русский
ru_RU Русский en_US English ro_RO Română et Eesti ko_KR 한국어 ja 日本語 de_DE Deutsch es_ES Español zh_CN 简体中文 fr_FR Français zh_TW 繁體中文 pt_PT Português it_IT Italiano pl_PL Polski tr_TR Türkçe nl_NL Nederlands id_ID Bahasa Indonesia el Ελληνικά uk Українська bg_BG Български cs_CZ Čeština fi Suomi hu_HU Magyar lv Latviešu valoda lt_LT Lietuvių kalba nb_NO Norsk bokmål sk_SK Slovenčina sl_SI Slovenščina sv_SE Svenska

Поиск на сайте

Популярные истории

Теги

#AlexeyPertsev (1) #BidenCryptoBan (1) #BidenElection (1) #BinanceVsCoinbase (1) #Bitcoin (425) #BitcoinETF (3) #BitcoinFundamentals (1) #BitcoinHandling (1) #BitcoinPrice (5) #BitcoinPriceLevel (1) #BitcoinPump (1) #BitcoinReserve (1) #BitcoinSurge (1) #BitcoinTop (1) #Bitfinex (1) #Bitwise (1) #BracebridgeCapital (1) #BRC20Токены (1) Приобретение #BTC (1) #BullishPrediction (1) #BullishSentiment (1) #ChineseMining (1) #CPIPreview (1) #CryptoAsset (2) #CryptoBattle (1) #CryptoBoom (1) #CryptoExpert (1) #CryptoInsights (1) #CryptoMania (1) #CryptoMarket (4) #CryptoPrediction (1) #CryptoPredictions (1) #CryptoRegulation (2) #CryptoTakeoff (1) #CryptoTiming (1) #CryptoTips (1) #CryptoTreasury (1) #CryptoUncertainty (1) #DerivativeJump (1) #Dogecoin (73) #DogecoinGains (1) #DogecoinVolume (1) #DutchCourt (2) #ECommerce (1) #ElSalvadorBitcoin (1) #Ethereum (69) #EthereumPain (1) #EthereumPrice (1) #ExpertOpinion (1) #FedRateCut (1) #FiatCurrency (1) #FinancialImpact (1) #FinancialPrivacy (1) #FirmShutdown (1) #FrozenAccounts (1) #IllicitFunds (1) #InflationData (1) #Investment (1) #InvestmentLoss (1) #JapaneseFirm (1) #LegalAction (1) #LegalImpact (1) #Законодательство (1) #LightningNetwork (1) #MarketAnalysis (3) #MarketMonitoring (1) #MarketPrediction (1) #MarketPredictions (1) #MarketProjection (1) #MarketSupport (1) #MarketVolatility (1) #M Вагонка (1) #MemeCoin (5) #MemeCoins (2) #MinerProfitability (1) #MОтмывание денег (2) #MtGox (4) #Северная КореяКриптовалюта (1) #NovogratzПрогноз (1) #PriceMilestone (1) #PricePrediction (2) #PriceQuestion (1) #PriceSurge (1) #PrisonSentence (1) #QuantAnalysis (1) #RegulatoryPressure (1) #SECAntiCrypto (1) #ShibaInu (5) #SocialBuzz (1) #TechnicalAnalysis (1) #Toncoin (3) #TornadoCash (3) #TornadoCashDev (1) #TornadoCashDeveloper (1) #UKCrypto (1) #UpsidePotential (1) #USCongress (1) #WyomingLand (1) #XRPPrice (1) #XRPupswing (1)

Полезные ссылки

Ссылки, которые я нашел полезными и которыми хотел бы поделиться.