cryptd.in

Альтернативный LinkedIn для криптовалютных талантов

Голландский суд приговорил разработчика Tornado Cash к 64 месяцам за отмывание денег

-

на

в

Окружной суд Оост-Брабанта в Нидерландах приговорил Алексея Перцева, соразработчика Tornado Cash, к 64 месяцам тюремного заключения за участие в создании и поддержке инструмент для смешивания криптовалют. Суд утверждает, что Tornado Cash способствует "преступной деятельности и терроризму". 

Перцев вместе с двумя другими людьми разработал Tornado Cash - инструмент для сокрытия происхождения, владения и назначения криптовалютных транзакций.

Tornado Cash обвиняется в содействии операции по отмыванию денег в размере $2B

Сайт судебное расследование показала, что Tornado Cash предположительно способствовала отмыванию примерно $1,2 млрд в Ethereum (ETH), полученных в результате 36 различных краж или взломов. Однако если учесть параметры выбора этих взломов, то предполагаемая сумма отмывания может превысить $2,2 миллиарда. 

Суд также признал возможность отмывания криптовалюты от других преступлений. Несмотря на заявление Перцева о том, что целью Tornado Cash было предложить решения для обеспечения конфиденциальности для криптосообщества без намерения содействовать преступной деятельности, суд признал инструмент активно участвующим в отмывании денег.

Суд подчеркнул, что Перцев и его соучредители несут ответственность за работу инструмента и "отсутствие мер по предотвращению злоупотреблений". Суд утверждает, что они разработали Tornado Cash, полностью зная о возможности его использования для отмывание денег. 

Суд также утверждает, что Перцев знал о дискуссиях в чат-группах о том, что на счет Tornado Cash поступают краденые Эфиры и криптовалюта с криминальным происхождением. Тем не менее, он продолжал разрабатывать и предлагать инструмент, не вводя в него ограничений и контроля.

Арест и обвинения

Tornado Cash был разработан для обеспечения максимальной анонимности и сокрытия, что делало затруднительным идентификацию, контроль или расследование. Голландский суд утверждает, что автоматическое выполнение действий по сокрытию средств для отмывания денег сделало ее привлекательной для преступных пользователей. 

Суд отметил, что почти $450 миллионов криптовалют, похищенных в ходе печально известного взлома Axie Infinity, осуществленного печально известной северокорейской хакерской организацией. Lazarus Group был внесен в Tornado Cash и впоследствии отмыт, что подчеркивает "значительную ценность этого инструмента для преступного мира".

Приговорив Перцева к 64 месяцам лишения свободы, суд согласился с требованием обвинения. Суд также постановил не возвращать Перцеву изъятый у него Porsche и криптовалюту на сумму около 1,9 миллиона евро. 

Как сообщает Bitcoinist сообщаетОдин из основателей Tornado Cash, Роман Шторм, был арестован в США в прошлом году, а третий соучредитель, Роман Семенов, по-прежнему находится в бегах и обвиняется в отмывании денег.

На момент составления отчета общая оценка криптовалютного рынка составляет $2,1 триллиона. Цена биткойна (BTC), ведущей криптовалюты на рынке, в настоящее время торгуется на уровне $61 800. Таким образом, линия поддержки биткоина на уровне $61,000 находится под пристальным вниманием, что крайне важно для предотвращения дальнейшего движения вниз.

Изображение с сайта Shutterstock, график с сайта TradingView.com

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Последние новости

Популярные категории

ru_RU Русский
ru_RU Русский en_US English ro_RO Română et Eesti ko_KR 한국어 ja 日本語 de_DE Deutsch es_ES Español zh_CN 简体中文 fr_FR Français zh_TW 繁體中文 pt_PT Português it_IT Italiano pl_PL Polski tr_TR Türkçe nl_NL Nederlands id_ID Bahasa Indonesia el Ελληνικά uk Українська bg_BG Български cs_CZ Čeština fi Suomi hu_HU Magyar lv Latviešu valoda lt_LT Lietuvių kalba nb_NO Norsk bokmål sk_SK Slovenčina sl_SI Slovenščina sv_SE Svenska

Поиск на сайте

Популярные истории

Теги

#AlexeyPertsev (1) #BidenCryptoBan (1) #BidenElection (1) #BinanceVsCoinbase (1) #Bitcoin (237) #BitcoinETF (3) #BitcoinFundamentals (1) #BitcoinHandling (1) #BitcoinPrice (5) #BitcoinPriceLevel (1) #BitcoinPump (1) #BitcoinReserve (1) #BitcoinSurge (1) #BitcoinTop (1) #Bitfinex (1) #Bitwise (1) #BracebridgeCapital (1) #BRC20Токены (1) Приобретение #BTC (1) #BullishPrediction (1) #BullishSentiment (1) #ChineseMining (1) #CPIPreview (1) #CryptoAsset (2) #CryptoBattle (1) #CryptoBoom (1) #CryptoExpert (1) #CryptoInsights (1) #CryptoMania (1) #CryptoMarket (2) #CryptoPrediction (1) #CryptoPredictions (1) #CryptoRegulation (2) #CryptoTakeoff (1) #CryptoTiming (1) #CryptoTips (1) #CryptoTreasury (1) #CryptoUncertainty (1) #DerivativeJump (1) #Dogecoin (29) #DogecoinGains (1) #DogecoinVolume (1) #DutchCourt (2) #ECommerce (1) #ElSalvadorBitcoin (1) #Ethereum (48) #EthereumPain (1) #EthereumPrice (1) #ExpertOpinion (1) #FedRateCut (1) #FiatCurrency (1) #FinancialImpact (1) #FinancialPrivacy (1) #FirmShutdown (1) #FrozenAccounts (1) #IllicitFunds (1) #InflationData (1) #Investment (1) #InvestmentLoss (1) #JapaneseFirm (1) #LegalAction (1) #LegalImpact (1) #Законодательство (1) #LightningNetwork (1) #MarketAnalysis (3) #MarketMonitoring (1) #MarketPrediction (1) #MarketPredictions (1) #MarketProjection (1) #MarketSupport (1) #MarketVolatility (1) #M Вагонка (1) #MemeCoin (3) #MemeCoins (2) #MinerProfitability (1) #MОтмывание денег (2) #MtGox (3) #Северная КореяКриптовалюта (1) #NovogratzПрогноз (1) #PriceMilestone (1) #PricePrediction (2) #PriceQuestion (1) #PriceSurge (1) #PrisonSentence (1) #QuantAnalysis (1) #RegulatoryPressure (1) #SECAntiCrypto (1) #ShibaInu (3) #SocialBuzz (1) #TechnicalAnalysis (1) #Toncoin (2) #TornadoCash (3) #TornadoCashDev (1) #TornadoCashDeveloper (1) #UKCrypto (1) #UpsidePotential (1) #USCongress (1) #WyomingLand (1) #XRPPrice (1) #XRPupswing (1)

Полезные ссылки

Ссылки, которые я нашел полезными и которыми хотел бы поделиться.